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電信網絡詐騙瞄向投資理財 控制后臺數據騙你沒商量

發布時間:2019-06-03|來源:法制日報|專欄:風險提示

   電信網絡詐騙瞄向投資理財 控制后臺數據騙你沒商量手頭有閑置資金的張某被拉進一個微信群后,聽了專家在群里發表的投資意見后,3次投資均獲得一定收益,結果沒想到最后一次沒賺不說,本金還賠了一大半。當河南省平頂山市公安局建設路分局民警找其核實相關情況時,他還半信半疑地說:“有賠有賺是很正常的事,我被這個投資平臺騙了?”

  527,談及此案,平頂山市公安局建設路分局政委王華偉向記者介紹說:“我們偵破的這起電信網絡詐騙案,案值大,作案工具復雜,證據多為電子化的,取證難,作案手段隱蔽性強,社會危害性大。

  截至目前,該分局共抓獲犯罪嫌疑人55,繳獲作案電腦130多臺、手機200多部、銀行卡200多張、硬盤44,搗毀詐騙窩點3,凍結涉案資金1100多萬元。

  此案僅是河南省公安機關打擊電信網絡詐騙的一個縮影。

  河南省公安廳相關負責人介紹說,今年以來,全省公安機關共打掉電信網絡詐騙犯罪團伙158,刑拘嫌疑人員1324,破獲各類電信詐騙刑事案件8273,繳獲涉案手機卡3262張、銀行卡2161張、手機及電腦2376,凍結查扣涉案贓款1.25億元、車輛59部、房產1處。

  平臺投資交易賬戶突然被平倉

  “我通過微信交友群加入一個炒作‘富時中國A50指數的平臺,通過炒作稀土產品在平臺上先后投資16.8萬元,有賠有賺。但后來我發現,平臺投資交易賬戶突然被平倉,所有資金無法提現。我打交易平臺咨詢電話,工作人員說這是暫時現象。我是不是被騙了?”李某到平頂山市公安局建設路分局案件偵辦大隊報案稱。

  民警根據李某提供的資金流、信息流等相關資料初查發現,該平臺在境外,資金賬戶在廣東,而炒作稀土產品的交易公司在包頭,且具有合法注冊手續。

  是正常交易行為,還是涉嫌電信網絡詐騙?建設路分局副局長關亞洲說,該案是新類型電信網絡詐騙案件,隱蔽性強,具有迷惑性,民警經分析研判和參閱南方公安機關辦理的相關案例,并請教證券交易方面的專家,認為該平臺涉嫌電信網絡詐騙,遂立案偵查。

  “隨著偵查深入,該案暴露出的問題越來越多。關亞洲說,建設路分局抽調各警種精銳力量組成專案組,分頭進行調查取證。

  專案組民警在廣州等地通過線上線下交叉核查發現,該案背后隱藏著一個公司化運營的電信網絡詐騙團伙,該團伙以位于廣州市天河區的某人力資源管理有限公司為幌子,通過微信以推薦股票或交易產品為由拉人入群,團伙成員在所謂工作微信群散播賺取巨額利潤的圖片,取得被害人信任后,吸引其投入大量資金,然后更改控制后臺數據,騙取其大量錢財。

  經過30多天的細致摸排、喬裝跟蹤,專案組初步查明整個網絡詐騙團伙組織架構、人員層級,在廣州市公安機關協助下,55名嫌疑人全部被抓獲,作案用電腦等物證全部被固定。

  理財“專家”推薦產品實現小賺

  “被害人都是通過QQ、微信號受邀請入群的。實際上,這個群只有20人左右,目標客戶最多23,其余人均為團伙成員,也就托兒。建設路分局案件偵辦大隊大隊長張棟介紹說,微信群里會有一個人以幫人理財的專家身份出現,向群員推薦交易產品,團伙成員根據分工,有的提出質疑,有的會現身說法稱前幾天賺了錢,第二天,提出質疑者會稱自己抱著試試看的心態賺了錢,并稱要繼續在專家引導下賺大錢。這樣,目標客戶在團伙成員引誘和利益誘惑下,就會投資一定數額資金試試賠賺,少則兩三萬元,多則四五萬元,投資交易平臺前幾次會讓其小賺,以便吸引其繼續投資。

  “當目標客戶嘗到甜頭后,就會加大投資數額,投資交易平臺就會讓其虧本,并在數秒之內將其資金轉走。如果客戶發現上當受騙,在微信群里提出質疑,平臺就會凍結其賬戶,群主就會將其踢出群。報案人李某就是因此被踢出群的。張棟說,投資交易平臺是虛假的,犯罪嫌疑人可以更改后臺數據,可以操縱賠賺,也可以隨意編造暴發戶的信息引誘客戶。

  專案組進一步查明,這樣的微信群有數十個,群主會不定期發送關于投資理財的視頻資料,讓群員了解投資理財的秘訣和竅門,一般維持15天左右即被解散或停止活動,具備較強的誘惑性和反偵查性。

  民警在對主要犯罪嫌疑人進行訊問過程中,他們自認為犯罪手段隱蔽,證據固定困難,回答問題避重就輕,拒不供述犯罪行為,反復強調是正常交易行為。

  專案組民警經走訪證券類專家,對主要犯罪嫌疑人作案電腦存儲文件進行梳理分析,并結合電子證據展開訊問,最終全面掌握該詐騙團伙的組織架構、詐騙手段和流程,拿到了至關重要的定案證據。

  案件中許多嫌疑人也是受害者

  “犯罪嫌疑人年齡都不大,大都是畢業不久的大學生,最大的也不超過30歲。其實,他們也是受害者。建設路公安分局局長郭關照沒有偵破大案后的喜悅。

  郭關照說,隨著信息技術的發展,電信網絡詐騙犯罪案件呈現多種新特點,犯罪組織形式由簡單結伙公司化轉變,組織日趨嚴密,采用企業化運作模式,實施流水線式的詐騙活動,犯罪技術更加隱蔽化和高科技化。

  涉案的某人力資源管理有限公司,用人程序較為嚴格,每個員工都要通過面試。嫌疑人張某說,其大學畢業后到該公司應聘,面試官除考驗其思維反應外,還要認真詢問其是否經常上網聊天、是否熟悉電腦操作、是否會在網絡上與人溝通等細節問題。

  “剛開始,我不知道公司從事的是違法行為。后來才發現不像正常的公司。張某說,公司給他們的薪酬待遇是底薪+提成,底薪3000多元,提成高時多達10萬多元,提成來自微信群里目標客戶的投資虧損額,客戶虧得越多,他們的提成就越高。

  “電信網絡詐騙的巨大危害在于,其交易平臺大部分設在境外,騙取的資金會被迅速轉移,全部追回的可能性很小。郭關照說。

  截至目前,被公安機關刑事拘留的55名犯罪嫌疑人,1名患病被取保候審外,其余54人均被平頂山市衛東區人民檢察院批準逮捕。

  辦案民警提示說,請勿相信非官方網站、微信群、QQ群所提供的投資理財訊息,不要盲目進行網絡投資理財,對操作流程不熟悉的投資最好向相關監管機構咨詢其合法性,以免上當受騙。如果一旦進入這些交易平臺,不要相信股票分析師”“理財分析師的推薦意見,也不要相信他們推薦的分析軟件,如果發現被騙,應第一時間報警求助。

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